แบบฝึกหัดกรณีศึกษาและสรุปตัวเลขสำคัญ

สรุปตัวเลขและหน่วยงานที่ต้องจำ

► วันที่ • ให้ไว้ 9 มี.ค. 2566 | ประกาศ 16 มี.ค. 2566 | ใช้บังคับ 17 มี.ค. 2566 ► ระยะเวลา • ระงับธุรกรรมชั่วคราว (ธนาคารพบเอง): ไม่เกิน 7 วัน (ม.6) • เจ้าพนักงานดำเนินการตามกฎหมาย: ภายใน 7 วัน (ม.6) • ผู้เสียหายไปร้องทุกข์: ภายใน 72 ชั่วโมง (ม.7) • พนักงานสอบสวนพิจารณาบัญชี: ภายใน 7 วัน (ม.7) • ประเมินความจำเป็นของคณะกรรมการ: เมื่อครบ 5 ปี (ม.13) ► โทษ • ม.9 บัญชีม้า/ซิมม้า: ≤ 3 ปี / ≤ 300,000 • ม.10 นายหน้าบัญชี: 2–5 ปี / 200,000–500,000 • ม.11 นายหน้าเบอร์: 2–5 ปี / 200,000–500,000 ► หน่วยงาน • ระบบข้อมูลการเงิน (ม.4 ว.1): ดศ. ตร. DSI ปปง. ธปท. • ระบบข้อมูลโทรคมนาคม (ม.4 ว.2): ดศ. กสทช. • แจ้งทันทีหลังแลกเปลี่ยนข้อมูล (ม.4 ว.3): ตร. หรือ DSI + ปปง. • สั่งเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้/ข้อมูลจราจร (ม.5): ตร. DSI ปปง. • หน่วยธุรการคณะกรรมการ (ม.13): สป.ดศ. • ผู้รักษาการ (ม.14): นายกรัฐมนตรี + รมว.ดศ.