ธนาคารและผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนข้อมูล (มาตรา 4 วรรคหนึ่ง)

► เงื่อนไข มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีหรืออาจมีการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ► หน้าที่ สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจ มีหน้าที่เปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ บัญชีและธุรกรรมของลูกค้า ที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน ► ผ่านระบบที่ 5 หน่วยงานเห็นชอบร่วมกัน 1. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) 2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) 3. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 4. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 5. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)